公告日期：2024-07-23

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-048
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
7 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元（人民币元，下同）暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
21,064,521 股，发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元，
扣除本次发行费用 10,559,905.71 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
284,343,388.29 元。上述资金于 2024 年 3 月 4 日到位，经中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2024）第 010014 号）。公司及全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司已与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专户。

二、募投项目基本情况

鉴于公司本次向特定对象发行股票扣除发行费用后实际募集资金净额少于

《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书

（注册稿）》原计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司第

五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投

项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合实际

情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司本次向特定对象发行股票募

投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
金额 金额

1 全链路沉浸式内容营销平台项目 22,649.48 15,800.00 14,744.01

2 巨浪技术平台升级项目 7,105.45 5,500.00 5,500.00

3 补充流动资金 8,190.33 8,190.33 8,190.33

合计 37,945.26 29,490.33 28,434.34

公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目的实施，由于募投项目建设

需要一定周期，根据公司募集资金使用计划及募投项目建设进度，现阶段公司部

分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为充分提高募集资金使用效率，降低财务成本，在符合相关法律法规及不改

变募集资金用途、不影响募投项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过 10,000

万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自第五届董事会第二次会议审

议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集……
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