公告日期：2024-12-12

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-042
浙江美力科技股份有限公司

关于全资子公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2024 年 12 月 10 日，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资
子公司 MeiliGermanyGmbH（以下简称“德国美力”）与 MSSCAHLEGmbH（以下简称“AHLE 公司”）签署《资产购买协议》，德国美力通过竞拍方式以 810 万欧元的交易对价购买与 AHLE 公司业务有关的资产（以下简称“标的资产”），包括厂房、生产设备、存货、无形资产、合同权利等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次购买资产事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

本次购买资产事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：MSSC AHLE GmbH

2、公司地址：Oberleppe 2, 51789 Lindlar, Germany

3、注册号：HRB 95576

4、注册资本：25,000 欧元

5、公司类型：有限责任公司

6、主要业务：弹簧的研发、生产制造、销售贸易等

7、股东情况：Mitsubishi Steel Mfg.Co. Ltd. 100%持股

AHLE 公司成立于 1904 年，拥有 120 年的技术与研发沉淀，是变线径
Miniblock 弹簧的发明者。其拥有三条先进的生产线以及完整的弹簧研发、生产制造、质量和销售体系，主要产品有汽车悬架弹簧、制动室弹簧和复原弹簧，客
户包括大众、采埃孚等主机厂和一级供应商。2023 年 AHLE 公司营收约 2800 万
欧元，员工约 140 人。

因经营困难，德国科隆破产法院已于 2024 年 10 月 1 日对 AHLE 公司的财
产启动了破产程序。德国美力通过竞拍方式购买与 AHLE 公司业务有关的资产，包括厂房、生产设备、存货、无形资产、合同权利等。

上述交易对方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

交易标的资产为与 MSSC AHLE GmbH 业务有关的资产，主要如下：

1、动产和无形资产，包括生产设备、存货、商标、域名、专有技术等；
2、不动产；

3、相关合同权利。

四、交易定价说明

本次资产购买的交易对价为 810 万欧元，系根据公司聘请的第三方中介机构出具的《财务尽职调查报告》、《法律尽职调查报告》，并综合考虑交易标的在细分行业的市场地位、渠道、客户及未来市场机会等因素，结合交易标的目前处于破产程序的情况参与该交易的竞拍报价。最终债权人委员会一致投票同意将标的资产出售给德国美力。

五、本次交易的资金来源

本次交易支付款项的资金来源为公司的自有资金。

六、交易协议的主要内容

（一）协议各方

协议“卖方”：MSSCAHLE GmbH

协议“买方”：Meili Germany GmbH

（二）协议主要内容

1、交易范围：与卖方业务有关的资产，包括动产和无形资产、不动产和相关合同权利。卖方只有在获得相应资产的无担保所有权的情况下方可出售上述资
产。

2、交易价格：资产购买价款总额为 810 万欧元。

3、支付方式：现金支付。

4、付款安排：德国美力已将 810 万欧元转入公证人的账户（以下简称“托管账户”），达到相应交割条件后，初步购买价格（指动产和无形资产的购买价格）和不动产购买价格分期支付，由公证人从托管账户划入卖方账户的款项视为买方的付款。

5、雇员安排：卖方应尽其最大努力实施劳动力重组，自交割日起将相关员工的雇佣关系依法转让给买方。

6、债务承担：买方不承担卖方的任何债务，但根据强制性法律转让给买方的债务除外。

7、交割条件：（1）买方支付初步购买价格的义务须满足以下条件：卖方已向买方提供相关文件以作为证明劳动力重组已实施的证据。（2）买方支付不动产购买价格需满足以下条件：a、交割条件已被满足或已被有效放弃；b、买方已收到代理公证人以文本形式出具的相关事项确认书。

8、交割日：满足或有效放弃交割条件后，卖方已收到初步购买价格的日期，
时间不早于 2025……
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