公告日期：2024-04-27

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-037
汇纳科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会召集人：

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。关于召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开的时间为：2024 年 5 月 30 日（周四）14:30

（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深交所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的时间为 2024 年5 月 30 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。


6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 23 日（周四）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 23 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能
岛）7 号楼一楼培训室。
二、会议审议事项
（一）本次会议将审议以下议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于公司 2024 年度名誉董事长、董事、监事、高级管理人员 √

8.00 薪酬方案的议案》

……
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