公告日期：2024-04-27

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-021
汇纳科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于
2024 年 4 月 25 日上午在公司 7 号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会
议已于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会一致同意该预案并同意提交 2023 年度股东大会审议通过后实施。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》《公司2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》客观地反映了公司2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联方 2024 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以相关协议约定或市场价格为依据，定价公允合理。本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2024 年度日常关联交易计划的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 ……
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