公告日期：2024-04-27

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-026
汇纳科技股份有限公司

2024 年度日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一) 关联交易概述

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2023 年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与关联方发生日常关联交易不超过人民币 18,900 万元。

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议全票审
议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了上述议案。董事孙卫民先生因过去十二个月内兼任公司关联方中鼎信息技术有限公司董事，董事雍世平先生因对成都华迈通信技术有限公司有重要影响，为该议案的关联董事，因此在该议案审议过程中，孙卫民先生和雍世平先生回避表决。该议案由非关联董事全票表决通过。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对该议案回避表决。
(二) 预计关联交易类别和金额

公司及下属公司 2024 年度拟继续与关联人发生的日常关联交易金额合计不超过人民币 18,900 万元，具体内容如下：


关联人 2024 年合同签订金额或 上年实际发生金额

预计金额

南京圈圈网络科技有限公司 不超过 100 万元 0 万元

狄拍（上海）科技有限公司 不超过 2,000 万元 1,058.49 万元

成都华迈通信技术有限公司 不超过 1,000 万元 507.9 万元

关联交易 中鼎信息技术有限公司 不超过 1,000 万元 286.5 万元

上海赛商数据科技有限公司 不超过 1,500 万元 798.43 万元

上海仲哲智能科技有限公司 不超过 2,500 万元 1,191 万元

四川并济科技有限公司 不超过 10,800 万元 1,179.25 万元

合 计 不超过 18,900 万元 5,021.57 万元

注：2024 年 2 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与部分关联方

2024 年日常关联交易计划的议案》，预计公司及下属公司 2024 年与部分关联方发生日常关联交易不超过

人民币 4,900 万元，该次公司与部分关联方发生日常关联交易事项属于公司董事会审批权限范围内，无需

提交股东大会审议。公司本次年度董事会审议通过并计划提交 2023 年度股东大会审议的 2024 年度日常关

联交易额度中包括前次董事会对日常关联交易的授权额度。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 主要关联人基本情况及关联关系

法定 注册资本

关联方 代表 （万元） 经营范围 住所 关联关系
人
……
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