公告日期：2021-05-20

国浩律师（上海）事务所

关于汇纳科技股份有限公司

2020 年度股东大会法律意见书

致：汇纳科技股份有限公司

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会于 2021 年 5
月 19 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司 2020 年度股东大会见证之目的。本所律师同意
公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2021 年 4 月 28 日在指定披
露媒体上刊登《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托
式、联系电话等。

本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 19 日 14:30 如期在上海市浦东新区张
江川和路 55 弄（张江人工智能岛）7 号一楼培训室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。

本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日
9:15 至 15:00。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次股东大会出席人员的资格

1、出席现场会议的股东及委托代理人

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15 人，代表有
表决权股份总数 42,604,591 股，占公司有表决权股份总数的 36.9621%。

2、出席及列席现场会议的其他人员

经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

3、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1 名，代表有表决权股份总数为500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

4、参加本次股东大会表决的中小投资者

参加本次股东大会表决的中小投资者共 10 人，代表有表决权的股份数为
4,254,150 股，占公司有表决权股份总数的 3.6907%。

三、本次股东大会未有股东提出临时提案

四、本次股东大会的表决程序、表决结果


1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》

8、《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》

9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

10、《关于变更公司注册资本的议案》

……
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