公告日期:2024-04-25
证券代码:300608 证券简称:思特奇 公告编号:2024-049
债券代码:123054 债券简称:思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五
次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。本次会议已于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
会议由公司监事会主席孙永胜先生主持,本次会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审核,监事会认为:公司董事会编制的《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024 年第一季度报告》。
表决结果为:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核,监事会同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果为:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司监事会
2024 年 4 月 25 日
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