公告日期：2024-04-09

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2024-047
债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于召开2023年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9
日在巨潮资讯网发布了《北京思特奇信息技术股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。由于工作人员疏忽，相关内容有误，现更正如下：

一、更正前

“一、召开会议的基本情况

……

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日下午 13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 30 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 4 月 30
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。”

二、更正后

“一、召开会议的基本情况

……

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日下午 13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 30 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；


通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 4 月 30
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。”

三、其他说明

除上述更正内容外，原披露的《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》的其他内容不变。请广大投资者以《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知（更正后）》为准。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日

附件：

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日
召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日下午 13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 30 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 4 月 30
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、现场会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区 6 号楼公司会议室。

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


7、会议的股权登记日：2024 年 4 月 25 日

8、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2024 年 4 月 25 日）下午收市时在中国结算深圳分公司……
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