公告日期：2024-04-09

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2024-046
债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日
召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日下午 13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 4 月 30
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、现场会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区 6 号楼公司会议室。

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2024 年 4 月 25 日

8、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2024 年 4 月 25 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

7.00 2024 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √

9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及对……
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