公告日期：2017-06-17

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2017-047



欧普康视科技股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况



1、股东大会届次：欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会。



2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集,经公司第二届董事会第四次会议决议通过。



3、会议召开的合法、合规性：



公司于2017年6月15日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于



召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法



律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。



4、会议召开日期、时间：



现场会议召开时间：2017年7月3日（周一）14:00



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为



2017年7月3日9:30-11:30，13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月2日15:00



至2017年7月3日15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中 的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。



6、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2017年6月22日（周四），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。



7、会议地点：合肥市高新区梦园路7号公司二楼会议室



二、会议审议事项：



(一)审议《关于使用募集资金增资武汉视佳医眼科门诊有限公司暨新增募集资金投资项目实施主体的议案》



拟使用募集资金832.65万元认购武汉视佳医眼科门诊有限公司新增加的注



册资本208.1633万元，从而持有其51%的股权，并新增该公司为募集资金营销



服务网络建设项目的实施主体。



上述议案已于2017年6月15日经公司第二届董事会第四次会议、公司第二



届监事会第四次会议审议通过，内容详见2017年6月16日刊登于巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



三、提案编码



本次股东大会提案编码示例表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投



票



非累积投票提案



《关于使用募集资金增资武汉视佳医



1.00 眼科门诊有限公司暨新增募集资金投 √



资项目实施主体的议案》



四、现场会议登记办法



1、登记时间：2017年 6月 26 日（星期一）09:00—17:00；



2、登记地点：合肥市高新区梦园路7号公司证券事务部；



3、登记办法：



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；



（3）委托代理人凭本人身份证原件、授……
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