公告日期：2024-04-22

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-050
欧普康视科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无否决提案的情况；

2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 4 月 22 日 14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 4 月 22 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 4 月 22 日 9:15 至 15:00。

2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 2 号楼二楼会议
室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陶悦群先生。

6、本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式，出席本次股东大会会议人员有：

（一）出席本次股东大会股东及股东代理人总计 30 人，代表股份
461,023,308 股，占公司股份总数的 51.3878%。

（1）出席现场会议股东及股东代理人共计12人，代表股份456,537,443股，
占公司有表决权股份总数 50.8878%。均为 2024 年 4 月 17 日下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。

（2）以网络投票方式参会股东共计18人，代表股份4,485,865股，占公司有表决权股份总数0.5000%。参与网络投票股东身份均获得深圳证券交易所系统的认证。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式审议如下议案：

1、审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 460,974,508股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
反对 35,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 13,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。

其中，中小股东的表决结果：同意 38,176,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8723％；反对 35,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0921％；弃权 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0356％。

2、审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 460,974,508股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
反对 35,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 13,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。

其中，中小股东表决结果：同意 38,176,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8723％；反对 35,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0921％；弃权 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0356％。

3、审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 460,974,508股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；

反对 35,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 13,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。

其中，中小股东表决结果：同意 38,176,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8723％；反对 35,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0921％；弃权 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0356％。

4、审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同……
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