公告日期：2024-04-26

山东朗进科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（王琪）

各位股东及股东代表：

本人作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，坚持维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立、忠实地履行职责。

现将本人 2023 年任职期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王琪，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月至1994年6月，任广州市司法学校教师；1994年6月至1997年12月，任广东国际信托投资公司办公室科员；1997年12月至2012年12月，任广东信扬律师事务所专职律师；2012年12月至今，任广东合邦律师事务所专职律师；2019年12月至今，任广东合邦律师事务所管委会主任；2020年9月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规等规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。


二、2023年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

1、2023 年，公司共召开 10 次董事会，本人亲自出席了所有应出席的董事
会会议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，无提出异议、反对和弃权的情形。

2、2023 年，公司召开 4 次股东大会，本人均列席。

3、2023 年任职期间，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议议案，了解公司日常经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和经营情况，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

4、2023 年任职期间，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2023 年任职期间，本人具体出席董事会、股东大会的情况如下：

应参加董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 东大会
事会会议 次 数

10 10 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

2023年任职期内，公司董事会审计委员会共召开8 次会议，期间并未出现
委托其他独立董事出席或缺席审计委员会会议的情况。本人根据公司实际情况，对公司《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构的议案》等相关议案进行认真审阅，掌握了公司的实际经营情况，充分发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、董事会提名委员会


2023年任职期内，公司不存在提名董事及高级管理人员的情况，因此，2023

年度未召开公司董事会提名委员会。

3、独立董事专门会议

2023 年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规

定，结合公司实际情况，报告期内公司召开独立董事专门会议 1 次。本人就《关于

公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象

发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 ……
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