公告日期：2024-04-26

2023年度独立董事述职报告

（颜廷礼）

各位股东及股东代表：

本人作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2023年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人颜廷礼，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1997年7月，担任山东外贸集团财务部会计；1997年7月至1999年7月，担任山东恒信会计师事务所主任会计师；1999年7月至今，担任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、青岛分所负责人；2018年5月至今担任青海中恒信工程咨询有限公司山东分公司负责人；2018年9月至今，担任山东东诚资产评估有限公司董事长兼总经理；2017年6月至2024年3月28日，担任本公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。


二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护公司整体利益和中小股东的权益。

2023年度，公司召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，决策事项合法有效，不存在损害全体股东特别是中小股东的利益的情形。2023年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2023年度，公司在本人任期内共召开了10次董事会、4次股东大会，本人出席了全部董事会和列席了全部股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的

情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，报告期内，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司的《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会议事规则等相关规定，参加董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，并对会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项。具体情况如下：

是 否 就

会议时间 会议 出席方式 议 案 提

出异议

审计委员会

2023年4月18日 第五届董事会审计委员会2023年第一次会议 亲自出席 否

2023年4月25日 第五届董事会审计委员会2023年第二次会议 亲自出席 否

2023年5月16日 第五届董事会审计委员会2023年第三次会议 亲自出席 否

2023年6月29日 第五届董事会审计委员会2023年第四次会议 亲自出席 否

2023年8月16日 第五届董事会审计委员会2023年第五次会议 亲自出席 否

2023年10月23日 第五届董事会审计委员会2023年第……
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