公告日期：2024-04-26

山东朗进科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 公司章程》 董事会议事规则》等 相关规定和要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，勤勉尽职的开展各项工作，严格履行信息披露程序，不断 提高公司治理水平，推动公司各项业务健康发展。

一、2023年度公司运营情况

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，秉承“朗进造=用心造”的理念， 根据战略发展规划，在稳固发展轨道交通业务的基础上，积极开拓新的业务领域， 加大了热泵烘干、新能源汽车、储能、数据中心领域的产品研发和市场布局，积 极推进公司节能核心技术和节能低碳产品的推广应用，在推动公司快速发展的同 时，助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略目标。

报告期内,公司实现营业收入90,219.64万元，较上年增长了17.06%；公司优 化管理机制，提高公司内部的运营效率，加强供应链体系优化建设，强化成本控 制，避免浪费及无效支出，当期归属于上市公司股东的净利润为-317.13万元，同 比增长94.53%。

二、2023年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度董事会共召开十次会议，会议的召集、召开、表决程序符合 公
司法》等法律、法规和 公司章程》的规定，全体董事认真负责、科学严谨的 审议了相关议案，充分发表意见并形成最终决议，会议具体情况如下：

序号 届次 召开时间 会议议案

第五届董事会 1. 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制
1 2023.3.7 性股票的议案》

第二十次会议

2. 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二

个归属期归属条件成就的议案》

3. 关于公司变更注册资本并修改公司章程的议
案》

4. 关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东
大会的议案》

1． 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议
案》

2． 关于公司 2022 年度总经理工作报告的议
案》

3． 关于公司 2022 年度财务决算报告的议

案》

4． 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议
案》

5． 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报
告的议案》

6． 关于公司 2022 年度募集资金存放与使用
第五届董事会 情况的专项报告的议案》

2 第二十一次会 2023.4.19 7． 关于公司 2022 年度利润分配预案的议

议 案》

8． 关于公司 2022 年度计提资产减值准备的
议案》

9. 关于公司向银行申请综合授信的议案》
10. ……
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