公告日期：2024-07-04

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-034
广东万里马实业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 19 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7
月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．股权登记日：2024 年 7 月 12 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2
层公司会议室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提 √

100 案

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司 √

章程>及办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构 √

的议案》

特别说明：

1．以上议案内容已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

2．上述议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余的议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

3．对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、会议登记方法

（一）现场登记时间

2024 年 7 月 18 日（星期四）9:30-12:00，14:00-17:00


（二）现场登记地点

广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层

（三）登记方式

1．自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2．法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人证明书、法人授权委托书（盖公章）（见附件 2）办理登记手续。

3．异地股东可以以信函或传……
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