公告日期：2024-04-29

广东万里马实业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、行政法规以及规范性文件的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人孔祥婷，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位。2015 年至今历任中山大学管理学院会计系副研究员、副教授。曾任浙江步森服饰股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任广州环投永兴集团股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今，任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、
列席公司股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人均按时出席董事会会议，出席公
司股东大会 3 次，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整

姓名 应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次未 投票情况（投反
次数 席次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 对票次数）

孔祥婷 7 7 0 0 0 否 0

（二）专门委员会履职情况

2023 年度，我作为第三届、第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会委员，能够严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，积极参加专门委员会会议，就公司有关事项进行审议，并根据自身专业经验提出相应建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
1. 审计委员会

本人作为审计委员会主任委员，2023 年度共主持召开了 4 次审计委员会会
议，定期查阅公司财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，听取内部审计部门汇报内部审计计划的执行情况和发现的问题，审阅公司年度内部审计工作计划。按照公司《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的内部控制情况等事项进行了审阅，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

2. 薪酬与考核委员会

2023 年度，本人共参加了董事会薪酬与考核委员会 2 次，对公司董事、高
级管理人员薪酬进行审议。并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3. 提名委员会

2023 年度，本人共参加董事会提名委员会 2 次。本人作为提名委员会成员，
对提名的董事候选人的任职资格进行审查，按照公司《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，随时监督和核查公司高级管理人员的履职、任职资格情况，及时提出意见及建议，供董事会决策参考。

（三）行使特别职权事项

2023 年度，本人无提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核
查，未向董事会提议召开临时股东大会，未提议召开董事会，没有公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公
司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情况，并事前审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计师关于公司主要经营、投资、筹资活动情况、重点关注事项等方面的汇报，与其进行充分交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。

（五）与中小股东的沟通交流情况

1. 2023 年度，本人参加了公司 2022 年度业绩说明会，回复投资者关于公司
的各类提问，加强与投资者之间的互动，广泛听取投资者意见和建议。

2. 持续……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。