公告日期：2024-04-29

广东万里马实业股份有限公司
董事会提名委员会工作细则

二○二四年四月


第一章 总 则

第1条 为规范广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员
会，并制定本工作细则。

第2条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任
职资格进行遴选、审核。

第二章 人员组成

第3条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第5条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产
生。

第6条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
由董事会及时根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职
期间，董事会不能无故解除其职务。连续两次未能亲自出席委员会会
议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，
视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。

第三章 职责权限

第7条 提名委员会的主要职责权限：

(1) 研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

(2) 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

(3) 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

(4) 董事会授权的其他事宜。

第8条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

(1) 提名或任免董事；

(2) 聘任或者解聘高级管理人员；


(3) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事
项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第9条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第10条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职
期限，并向董事会提出建议。

第11条 董事、高级管理人员的选任程序：

(1) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

(2) 提名委员会可在本公司、控(参)股企业内部以及人才市场等广泛
物色董事、高级管理人员人选；

(3) 整理初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况，形成书面材料；

(4) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理
人员人选；

(5) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对
初选人员进行资格审查；

(6) 在提名董事候选人和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董
事候选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料；

(7) 根据董事会决定和反馈意见进行其他与任职有关的后续工作。

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