公告日期：2024-04-29

广东万里马实业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责。现对 2023 年度履职情况作如下汇报：

一、基本情况

本人周林彬，法学博士，中山大学法学院教授、博士生导师。1986 年 9 月
至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999年 12 月调入中山大学法学院任教。现任中山大学法学系教授，民商法研究所所长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律顾问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号；曾任江门市科恒实业股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任广州白云电器设备股份有限公司独立董
事；2020 年 11 月至今任佛燃能源集团股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至
2023 年 11 月任公司独立董事。

本人任期内的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

本人任期于第三届董事会届满换届后于 2023 年 11 月 17 日离任，离任后不
在公司担任其他任何职务。在 2023 年度本人任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2023 年度在本人任期内，公司共召开了 6 次董事会，本人均按时出席董事
会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：

姓名 应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次未 投票情况（投反
次数 席次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 对票次数）

周林彬 6 6 0 0 0 否 0

（二）发表独立意见情况

本年度任期内，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

时间 会议届次 独立意见内容 意见类型

2023 年 03 第三届董事会

月 24 日 第二十四次会 关于公司募集资金投资项目延期的独立意见 同意
议

关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于 2022 年度公司对外担保和关联交易的独立 同意
意见

关于 2022 年度控股股东及关联方资金占用情况 同意
的独立意见

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报 同意
第三届董事会 告的独立意见

2023 年 04 第二十五次会 关于 2022 年度内部控制评价报告的独立意见 同意
月 27 日 议 关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的 同意
独立意见

关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年 同意
度审计机构的独立意见

关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品 同意
事项的独立意见

关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见 同意
关于为控股子公司提供担保的独立意见 同意

第三届董事会 关于延期归还部分募集资金……
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