公告日期：2020-05-20

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2020-039
江龙船艇科技股份有限公司

2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2020年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年5月20日9:15-15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：珠海市香洲区九洲大道2029号珠海市中海铂尔曼酒店二楼尼斯多功能厅；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：董事会；

5、会议主持人：董事长兼总经理晏志清先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的情况


（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 143,233,088 股，占上市公司总
股份的 70.6250％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 143,210,988 股，占上市公司总
股份的 70.6141％。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 22,100 股，占上市公司总股份的
0.0109％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 22,100 股，占上市公司总股份
的 0.0109％。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 22,100 股，占上市公司总股份的
0.0109％。

2、出席会议的其他相关人员

公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《<2019 年年度报告>及其摘要》

总表决情况：

同意 143,233,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 22,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 143,233,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 22,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

3、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 143,233,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 22,100……
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