公告日期：2024-04-27

浙江天铁实业股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年度，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵循
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司 董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度 董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度总体工作情况

（一）经营指标完成情况

2023 年，公司实现营业收入 150,729.56 万元，较上年同期下降 12.39%；实
现营业利润-73,223.80 万元，比去年同期下降 246.69%；归属于上市公司股东的 净利润-65,360.79 万元，较上年同期下降 259.39%。

（二）2023 年董事会工作情况

1、董事会召开情况

2023 年，共召开 18 次董事会会议，历次会议的召集、议事程序、表决方式
和决议内容均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召 开情况如下：

时间 届次 决议内容

1、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
的议案》

3、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
第四届董事会 告（修订稿）的议案》

2023.1.4 第三十次会议 4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》

5、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议书之补
充协议二的议案》

6、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的
风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

2023.2.7 第四届董事会 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

第三十一次会议

2023.2.15 第四届董事会 1、《关于不提前赎回“天铁转债”的议案》

第三十二次会议


1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购数量、回购价格的议案》

第四届董事会 2、《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登
2023.3.15 第三十三次会议 记的议案》

3、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》

4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1、《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

2、《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

4、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

5、《关于<公司 2022 年社会责任暨 ESG 报告>的议案》

6、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。