公告日期：2024-04-27

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-044
浙江天铁实业股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因激励对象离职、公司 2023 年度业绩考核未达标，公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划、2022 年第二期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,396,336股。因此，公司总股本由1,091,419,717
股 变 更 为 1,087,023,381 股 ， 注 册 资 本 由 1,091,419,717 元 变 更 为
1,087,023,381 元。

同时，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修改。具体修改内容如下：

原章程内容 修改后章程内容

第 八 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 八 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,091,419,717 元。 1,087,023,381 元。

第二十一条 公司股份总数为 1,091,419,717 第二十一条 公司股份总数为 1,087,023,381
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。

第三十一条 公司董事、监事、高级管理人 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六 券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证
券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。 上股份的，以及中国证监会规定的其他情形
的除外。

第八十一条 下列事项由股东大会以特别决 第八十一条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本； （一）修改公司章程及其附件（包括股东大
（二）公司的分立、合并、解散和清算； 会议事规则、董事会议事规则及监事会议事
（三）本章程的修改； 规则）；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 （二）增加或者减少注册资本；
者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 （三）公司合并、分立、解散或者变更公司
30%的； 形式；

（五）股权激励计划； （四）分拆所属子公司上市；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以 （五）《深圳证券交易所创业板股票上市规及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 则》规定的连续十二个月内购买、出售重大大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 资产或者担保金额超过公司资产总额百分之
三十；

（六）发行股票、可转换公司债券、优先股
以及中国证监会认可的其他证券品种；

（七）回购股份用于减少注册资本；

（八）重大资产重组；

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。