公告日期：2024-04-27

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-038
浙江天铁实业股份有限公司

第四届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次
会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到
监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席翟小玉女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《监事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江天铁实业股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年第一季度报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-65,360.79 万元，母公司实现净利润为
-17,241.77 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 55,186.53
万元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司经营情况以及未来发展需要，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司法人治理结构较为健全，相关内部控制制度建设及执行情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司在业务经营和日常管理各重大方面保持了有效的内部控制，公司内部控制自我评价报告较为公允的反映了其2023 年度内部控制制度建设及执行情况。监事会对董事会出具的 2023 年度内部控制自我评价报告无异议。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存……
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