公告日期:2024-04-20
股票代码:300580 股票简称:贝斯特 公告编号:2024-008
无锡贝斯特精机股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次
会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2024 年 4 月 19 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,本次董事会由董事长曹余华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案;
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)、《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
二、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案;
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案;
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
与会董事还听取了独立董事就 2023 年度工作情况作的《独立董事 2023 年
度述职报告》,并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的述职报告。
四、关于公司董事会审计委员会 2023 年度工作报告的议案;
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度工作报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
五、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案;
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
六、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案;
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度,本公司合并财
务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 263,507,739.87 元,母公司报表实现净利润为 268,080,703.42 元,2023 年末合并报表未分配利润为 1,162,707,961.33元,2023 年末母公司报表未分配利润为 1,162,995,985.87 元。按照母公司与合并报表可分配利润数孰低的原则,2023 年末可供分配利润为 1,162,707,961.33 元。
根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定,为积极回报全体股东,与股东分享公司经营发展的成果,结合公司股本现状、财务状况、未来发展前景等因素,公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为:以总股本 339,560,485 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.7 股;不送红股。
若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,公司将按照“每股派发现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固
定不变”的原则,即保持每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)不变,每 10 股转
增 4.7 股不变,相应调整现金红利总额和转增股本总额。
截至本公告披露日,公司不存在回购股份的情形,本次利润分配的股本基数不包含回购股份。
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