公告日期：2024-04-25

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-017
北京数字认证股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 17 日通过电子邮件的形式送
达至全体董事。

2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。同意公司《2024 年
第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年第一季度报告》。《2024 年第一季度报告》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

2、审议通过《关于公司经理层成员岗位聘任协议及 2024 年度任务书的议案》。同意公司经理层成员岗位聘任协议及 2024 年度经营业绩考核责任书。


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林雪焰回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关文件。
特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日


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