公告日期：2024-07-17

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-045
上海会畅通讯股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 17 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 7 月 17 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 7 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼
公司会议室。

7、现场会议主持人：公司董事长何其金先生。

8、股东出席的总体情况：


通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 54,354,540 股，占公司有表决权
股份总数的 27.4144%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 54,123,840 股，占公司有表决权
股份总数的 27.2981%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 230,700 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1164%。

9、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 264,540 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1334%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 33,840 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0171%。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 230,700 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1164%。

10、其他人员出席情况：

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席本次会议。
二、提案审议和表决情况

本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下：

提案 1.00 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案

总表决情况：同意54,143,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6120%；反对210,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3880%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意53,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2767%；反对210,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7233%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该提案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会表决结果；

2、上海市方达律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会
2024 年 7 月 17 日

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