公告日期：2024-07-04

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-082
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第十七次
会议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2024
年 7 月 4 日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的
议案》

公司 2022 年度利润分配方案为：公司以总股本 239,791,155 股扣除公司回购
专用证券账户持有的股份 281,305 股后的 239,509,850 股为基数，按每 10 股派发
现金股利人民币 0.90 元（含税），共计分配股利 21,555,886.50 元。股权登记日
为 2023 年 6 月 13 日，除权除息日为 2023 年 6 月 14 日。

公司 2023 年度利润分配方案为：公司以截至 2024 年 3 月 31 日的 总股本
（239,792,531 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（1,581,305 股）后
的股本 238,211,226 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.94 元（含税），
共计分配股利 22,391,855.24 元。股权登记日为 2024 年 6 月 4 日，除权除息日为
2024 年 6 月 5 日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定
以及 2022 年第四次临时股东大会的授权，同意公司 2022 年限制性股票授予价格由 7.65 元/股调整为 7.47 元/股。

关联董事王海岗先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（2024-084）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定以及 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 334,741 股，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 3 名授予激励对象办理归属相关事宜。

关联董事王海岗先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2022 年限
制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（2024-085）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

备查文件

1、安徽开润股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、安徽开润股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次
会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 4 日

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