公告日期：2024-07-17

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-045
深圳市容大感光科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议决议，决定于 2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 15:00 召开 2024 年第二次临
时股东大会。公司董事会于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发
布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 15:00；

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 16 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；


通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 16
日 9:15-15:00。

3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3
层）3 楼公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄勇先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 148,106,818 股，占公司有表决权
股份总数的 50.0854％。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 147,875,998 股，占公司有表决权股
份总数的 50.0073％。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 230,820 股，占公司有表决权股份总数的
0.0781％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 230,920 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0781％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 230,820 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0781％。

3、出席会议的其它人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以及持续督导代表。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

总表决情况：

同意 148,090,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9890％；反
对 16,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意214,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9586％；反对 16,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0414％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期
回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。

总表决情况：

同意 148,100,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9960％；反
对 5,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意224,960股，占出席本次股东会中小……
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