公告日期:2024-05-17
证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2024-032
杭州平治信息技术股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间为:2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 14:00。
(2)网络投票时间为:2024 年 5 月 17 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5
月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
2、会议地点:浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层公司会议室
3、参加会议的方式:现场投票+网络投票
4、会议召集人:公司董事会
6、主持人:董事长郭庆先生
7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计3名,代表股份31,807,900股,占公司有表决权股份总数的 22.7967%。其中:
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表1名,代表股份31,806,000股,占公司有表决权股份总数的 22.7954%。
(2)网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 2 名,代表股份 1,900 股,占公司有表决权
股份总数的 0.0014%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计2名,代表股份1,900股,占公司有表决权股份总数的 0.0014%。其中:出席本次现场会议的中小股东
及中小股东授权委托代表 0 名,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。
通过网络和交易系统投票的中小股东 2 名,代表股份 1,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0014%。
3、出席会议的其他人员
会议由公司董事长郭庆先生主持,董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次股东大会,北京市中伦律师事务所律师列席本次会议进行见证,并出具法律意见书。
二、 议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:
(一)、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意 31,807,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意 1,900 股,占出席本次股东大会的中小
投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.00%;弃权0 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.00%。
(二)、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意 31,807,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意 1,900 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.00%;弃权0 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.00%。
(三)、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结……
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