公告日期：2024-04-29

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-024
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”或“公司”）积极践行党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心、大力提升上市公司质量和投资价值等指导要求，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定公司“质量回报双提升”行动方案如下：

一、聚焦主责主业，拓宽发展赛道

公司立足绿色能源发电领域，历经长期专注发展，成为具备行业领先地位的上市公司。作为上市公司，公司的可持续稳定发展与投资者的支持和信任是密不可分的。为此，公司始终保持对资本市场的敬畏、对投资者的尊重，坚持以价值创造为基础，从多方面提升公司的长期价值，积极回报广大投资者。公司将始终聚焦主责主业，把握新能源行业发展机遇，持续做强做优做大，不断巩固和提高业务规模、盈利能力与核心竞争力，在助力国家“双碳”目标实现的同时，切实为投资者持续创造价值。

（一）聚焦主责主业，持续巩固提升行业地位

1、做大做强做优风电设备制造产业。巩固并提升公司在风电塔筒设备制造领域的行业领先地位，围绕海内外业务市场需求，持续推进海工基地建设，完善产品质量管控体系，加强新产品研发，进一步丰富产品线，提高产品竞争力。
2、高质量推进新能源电站开发运营。做好项目的储备和开发工作，抓好新能源电站的运维管理，有序扩大自主运维范围。积极探索电价交易、碳指标交易等新业务，拓展新的利润增长点。

（二）稳步提升国内市场占有率，全力以赴开拓销售市场


1、稳步提升国内市场占有率。在维护现有存量客户基础上，加强与电力电建集团、业主、建设单位及风机厂商的合作，做好陆上三北大基地、老旧风电场换机改造、海上风电等项目开发，巩固提升公司国内市场地位。完善营销管理体制机制，加强营销人员绩效考核，强化营销与生产、采购的协同联动。成立工作专班专项推进销售回款工作，加强现金流管理。

2、全力开拓海外销售市场。依托大型海工基地的建设，与国外主机厂、国外业主、开发商及代理机构建立业务联系，加快实现公司产品直接出口目标；继续强化与国内主机厂合作，共享市场资源，扩大产品出口量。

二、以高质量公司治理为理念，提升规范运作水平

公司将深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的重大决策部署，不断完善公司治理，强化规范运作，持续加强公司治理体系建设。

（一）完善治理机制，稳步提高公司治理效能

公司将不断夯实治理基础，健全法人治理结构，构建多元化董事会；发挥董事会专门委员会、独立董事和专业机构的作用，持续提升决策水平，维护公司及相关方利益。进一步完善全面风险管理体系，优化内部控制制度，持续规范“三会一层”治理机制，促进“三会一层”归位尽责。同时，进一步规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件，增强投资者的参与权和获得感。

公司将不断强化风险管理，提升决策水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务，公司经营层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，以实现公司长足发展。

（二）贯彻落实新发展理念，不断提升 ESG 质效

环境、社会和公司治理（简称“ESG”）的综合表现是衡量企业可持续发展的重要内容，也是贯彻落实新发展理念的必然结果。风电与光伏作为清洁、高效的能源，与 ESG 理念高度契合，公司持续在支持乡村振兴、生态环境保护、公司高效治理等方面积极作为，努力体现国有企业控股上市公司担当。在向投资者报告公司在 ESG 方面实践的同时，公司更注重以 ESG 报告编制为契机，以主流
ESG 评级为手段，以编促管，以评促优，逐步深化公司 ESG 管理、实践及信息披露，持续提升公司 ESG 表现。

未来，公司将持续跟踪境内外有关 ESG 政策及可持续披露准则的变化趋势，倾听不同业务领域专家的解读和资本市场观点，以自身实践及行业特点为基础，努力为利益相关方创造经济、环境、社会综合价值，实现互利共赢和共……
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