公告日期：2024-04-29

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-017

转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

一、2023 年年度财务状况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 251,454,371.65 元（合并数），母公司净利润为 290,007,905.04 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，母
公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金 29,000,790.50 元。截至 2023 年 12 月
31 日，公司合并累计未分配利润为 1,727,144,251.70 元，母公司累计未分配利润为 1,158,063,805.60 元。

二、2023 年年度利润分配预案基本内容

鉴于公司当前经营情况稳定，同时结合公司的发展战略和发展阶段等情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司董事会提出 2023 年年度利润分配预案如下：

以公司截至 2024 年 4 月 19 日总股本 1,022,674,676 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），合计派发现金红利人民币 75,677,926.02
元（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配的方案以及相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司披露的《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。因此，监事会同意本次利润分配的方案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第四十二次会议决议。

2.公司第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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