公告日期：2024-04-29

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-022
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次
会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024
年 4 月 15 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。
详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：《公司 2023 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司的生产经营情况、公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。


详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公
司拟定公司 2023 年度利润分配预案为：以公司截至 2024 年 4 月 19 日总股本
1,022,674,676 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），合
计派发现金红利人民币 75,677,926.02 元（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利
0.74 元（含税）。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》

经审议，董事会认为：公司已按《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律……
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