公告日期：2024-01-05

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-003
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2024年1月12日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作正在积极筹备中，目前尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。

青岛天能重工股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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