公告日期:2023-12-14
证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2023-077
转债代码:123071 转债简称:天能转债
青岛天能重工股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 12 月 13 日召开
公司第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时
股东大会的议案》,定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第五次临时股东大
会(以下称“股东大会”)。现将召开股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:董事会决议召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场召开日期和时间:2023 年 12 月 29 日(星期五)下午 14:00。
(2)网络投票日期和时间:2023 年 12 月 29 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年
12 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件 3)
委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2023 年 12 月 22 日(星期五)。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
于股权登记日 2023 年 12 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2 栋。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于与珠海港瑞商业保理有限公司开展保理业务暨关联 √
交易的议案》
2.00 《关于修订<青岛天能重工股份有限公司独立董事工作细 √
则>的议案》
3.00 《关于新增<青岛天能重工股份有限公司独立董事专门会议 √
工作制度>的议案》
2.上述提案经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,具体内容详见公
司于 2023 年 12 月 13 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。
三、会议登记事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记手续:
(1)自……
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