公告日期:2023-10-27
证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2023-071
转债代码:123071 转债简称:天能转债
青岛天能重工股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次
会议于 2023年 10月 25日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2023年 10月 20
日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席甄红伦先生主持,应到监事 3名,实际出席会议监事 3名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定,会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议表决,通过了以下议案:
(一)审议通过了《公司 2023年第三季度报告》
经审议,监事会认为:董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》(公
告编号:2023-069)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
监事会
2023年 10月 25日
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