公告日期：2024-06-26

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-099
债券代码：123025 债券简称：精测转债

债券代码：123176 债券简称：精测转2

武汉精测电子集团股份有限公司

关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销 2022 年回购股份为 2,944,015 股，占注销前公司总股本的 1.06%。注销完成后，公司总股本由 278,152,125 股变更为 275,208,110 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次
2,944,015 股回购股份注销日期为 2024 年 6 月 25 日。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现将公司本次回购股份注销完成的具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

（1）2022年3月17日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下称“2022年回购股份方案”），同意公司自董事会审议通过2022年回购股份方案之日起不超过12个月内，使用不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均含本数）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

（2）2022年4月26日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易
每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，以及在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三日内披露了回购进展情况。上述进展情况详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-097）、于2022年4月28日披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》（公告编号：2022-101）、于2022年5月5日披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2022-103）。

（3）截至2022年5月13日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,750,030股，占公司总股本的2.07%，最高成交价为36.63元/股、最低成交价为32.14元/股，交易总金额为199,611,259.30元（不含交易费用）。同日公司披露了《武汉精测电子集团股份有限公司关于回购公司股份进展暨实施完成的公告》，公司2022年回购股份方案实施完毕。

二、回购股份的使用情况

1、2022年5月23日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈武汉精测电子集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈武汉精测电子集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司2022年限制性股票激励计划相关事项发表了同意的独立意见。本计划拟向包括公司董事、高级管理人员、公司核心管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他人员（含外籍员工）在内的激励对象共326人，合计授予第二类限制性股票575.003万股，约占本计划公告时公司总股本的2.07%，授予价格为34.72元/股。详细内容见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2022年6月2日，公司监事会出具了关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况说明及审核意见，公司监事会一致认为，本次列入《激励对象人员名单》的人员均符合相关法律、法规等规定的条件，本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。2022年6月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。


3、2022年6月9日，公司2022年第五次临时股东大会审议并通过了《关于〈武汉精测电子集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈武汉精测电子集团股份有限……
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