公告日期：2024-07-10

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-046

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）及子公司经营发展及业务需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方上海市翔丰华科技股份有限公司及其子公司（以下简称“翔丰华”）发生日常关联交易总金额不超过 1,000.00 万元，主要系向关联方购买产品、服务、原材料及支付费用等。

2、2024 年 7 月 10 日，公司第四届董事会 2024 年第四次会议和第四届监事
会 2024 年第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。在董事会审议之前，该议案已经公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。监事会及保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

3、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

4、董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相关合同和协议，本次日常关联交易的预计额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月止。


单位：万元

关联交易 关联交易 关联交易定 合同签订 截至披露日 上年发生
类别 关联人 内容 价原则 金额或预 已发生金额 金额
计金额

向关联人采 翔丰华（含 石墨等原材 参照市场公 1,000.00 126.84 0

购原材料 子公司） 料及产品 允价格双方 （详见注
协商确定 1）

注 1：2023 年，公司与翔丰华及其子公司不构成关联关系，故 2023 年公司

与翔丰华及其子公司不存在关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、公司名称：上海市翔丰华科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440300689414114W

3、公司类型：其他股份有限公司（上市）

4、注册地址：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号一层

5、法定代表人：赵东辉

6、注册资本：10,933.6341 万元人民币

7、成立日期：2009 年 6 月 12 日

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术

进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动）

9、主要财务数据（已审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，翔丰华经审计资产

总计 469,311.78 万元，归属母公司股东的权益 190,925.98 万元；营业总收入

168,625.09 万元，归属母公司股东的净利润 8,290.52 万元。


公司董事会秘书、副总经理李茵女士过去 12 个月内曾任职于翔丰华担任董事会秘书、副总经理，构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，翔丰华及其子公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价依据……
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