公告日期:2024-07-20
证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2024-056
筑博设计股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于 2024 年7月 19日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024年 7月 15日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人,亲自出席本次会议的董事 7 人(无代为出席会议并行使表决权),会议由董事长徐先林先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过并决定提交股东大会审议《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》
2024 年 5 月 9 日,公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司出
售房产的议案》,因客观条件发生变化,公司拟终止并重新审议出售房产事项。
经公司审慎研究考虑,为提高经营效率,降低公司运营压力,公司计划以9,146.60 万元人民币将坐落于上海市俞泾港路 11 号的房产对外出售。公司董事会授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜(包括但不限于签署相应协议、办理转让手续等事宜)。
《关于终止并重新出售房产的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
表决情况:7 票赞成,0 票反对,0票弃权。表决结果:通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
(二)审议通过并决定提交股东大会审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 4 名激励对象因离职不再具
备激励资格,根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,公司应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 115,200股(调整后)进行回购注销,回购数量及价格如下:
(1)主动离职:回购股数为 19,200股(调整后),回购价格为 7.73125元/股(调整后);
(2)与公司协商一致离职:回购股数合计 96,000 股(调整后),回购价格为7.73125元/股(调整后),并支付中国人民银行同期存款利息。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限
制 性 股 票 之 法 律 意 见 书 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况:7 票赞成,0 票反对,0票弃权。表决结果:通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 8 月 5 日(星期一)下午 14:50 在公司会议室(深圳市福田区泰
然八路泰然大厦 B 座 8 楼)召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日
刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况:7 票赞成,0 票反对,0票弃权。表决结果:通过。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
董事会
2024 年 7月 19日
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