公告日期：2024-05-13

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-047
筑博设计股份有限公司

2023 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2024年5月13日下午14：30

2、会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司
会议室

3、会议召集人：筑博设计股份有限公司第五届董事会

4、会议主持人：公司董事长徐先林先生

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《筑博设计股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份87,245,400股，占上市公司总股份的53.0741％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份87,237,400股，占上市公司总股份
的53.0693％。

通过网络投票的股东1人，代表股份8,000股，占上市公司总股份的0.0049％。
2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份718,400股，占上市公司总股份的0.4370％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份710,400股，占上市公司总股份的0.4322％。

通过网络投票的中小股东1人，代表股份8,000股，占上市公司总股份的0.0049％。

3、公司董事会秘书、董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意87,237,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意710,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8864％；反对8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意87,237,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％ ；反 对 8,000股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0092％ ；弃 权 0股（其中，因未投票默 认 弃 权 0股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意710,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8864％；反对8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1136％；弃
0.0000％。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意87,237,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％ ；反 对 8,000股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0092％ ；弃 权 0股（其中，因未投票默 认 弃 权 0股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意710,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8864％；反对8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。……
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