公告日期：2020-04-25

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2020-038
广东乐心医疗电子股份有限公司

关于 2020 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于
2020 年 04 月 23 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及其下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及其下属公司对外担保事项，预计 2020 年度公司及其下属公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为 100,000 万元。对外担保形式包括：本公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、下属公司之间相互提供担保，以及下属公司以质押产品、资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。董事会提请股东大会授权公司董事长潘伟潮先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整公司及下属公司间的担保额度。超过上述年度担保额度的对外担保事项，根据相关规定履行相关审批手续及披露义务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》及《公司章程》等有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，本事项不构成关联

交易。

二、预计对外担保情况

根据公司 2020 年度业务发展和资金预算，公司及其下属公司拟在上述对外

担保额度有效期限内预计对外担保明细如下：

序 被担保人 公司 注册资本 法定代 成立日期 住所 经营范围 年度担保额
号 性质 （万元） 表人 度（万元）

软件开发和销售；研发：医疗器

械；第二、三类医疗器械生产企

广东乐心 中 山 市 火 业；研发、生产、销售：电子产

1 医疗电子 母公司 18,972.7430 潘伟潮 2002-7-18 炬 开 发 区 品、无线通信器材；相关产品的 50,000.00
股份有限 东 利 路 技术推广和咨询服务；货物和技

公司 105 号A 区 术进出口（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营

活动）。

研发、生产、销售：电子产品，

中 山 市 民 无线通信器材；软件开发和销售；
……
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