公告日期：2024-07-23

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-095
广东乐心医疗电子股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于 2024
年 07 月 19 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟变更向特定对象发行股票募集资金投资项目之“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”（以下简称“原募投项目”），将原项目剩余的募集资金用于实施公司新增项目“智能血糖监测产品产业化建设项目”以及永久补充流动资金，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2020 年 12 月 07 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐
心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）同意公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对
应 22 个证券账户）共发行股票 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资
金总额为 395,499,894.40 元，不含税发行费用人民币 10,143,826.27 元，募集资金净额为人民币 385,356,068.13 元。保荐机构海通证券股份有限公司在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。

2021 年 02 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金
到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZL10010 号”验资报告。
（二）前期调整募集资金投资项目情况

调整前，公司向特定对象发行股票的募集资金投资计划如下：


单位：人民币 万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 健康智能手表生产线建设项目 15,892.32 15,892.32

2 基于传感器应用的智能货架生产 16,045.04 16,045.04
线建设项目

3 TWS 耳机生产线建设项目 16,848.75 16,848.75

4 研发中心建设项目 10,911.77 10,911.77

合计 59,697.88 59,697.88

由于公司向特定对象发行股票的募集资金总额少于公司原计划募集资金总额，并且在此次募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况通过自筹资金
先行投入。根据相关规定并经公司 2021 年 03 月 29 日召开的第三届董事会第十
九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，公司对此次募集资金投资项目的原定投入金额做出了相应调整、对先期投入的自筹资金予以置换，置换总额为12,776,121.41 元，调整后公司此次募集资金投资计划如下：

单位：人民币 万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集 调整后拟使用
资金 募集资金

1 健康智能手表生产线建设项目 15,892.32 15,892.32 15,892.32

2 基于传感器应用的智能货架生 16,045.04 16,045.04 5,865.75
产线建设项目

3 TWS 耳机生产线建设项目 16,848.75 16,848.75 ……
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