公告日期：2024-04-25

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-058
广东乐心医疗电子股份有限公司

关于独立董事公开征集表决权的公告

独立董事张昱波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张昱波先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截止本公告披露日，独立董事张昱波先生未持有广东乐心医疗电子股份有限公司股票。

一、征集人的基本情况

本次征集人为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）现任独立董事张昱波先生，截止本公告披露日，张昱波先生未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次公开征集表决权的提案之间不存在利害关系。
二、征集表决权的具体事项

1、征集人张昱波先生按照《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会所审议的2024 年股票期权激励计划相关事项向全体股东公开征集表决权，具体议案如下：
1.00 《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》


3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事
宜的议案》

征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决。本次股东大会召开的具体安排详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

2、征集主张

征集人张昱波先生作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 04 月 10 日召
开的第四届董事会第十四次会议，对本次公开征集表决权的所有议案投了同意票。
投票理由：征集人认为公司 2024 年股票期权激励计划有利于充分调动公司核心经营团队的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，对于公司的持续发展具有积极意义。

三、征集方案

1、征集对象：本次公开征集对象为截至 2024 年 05 月 09 日（本次股东大会
股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集期限：2024 年 05 月 10 日-2024 年 05 月 11 日（每日上午 9:00-12:00，
下午 13:30-17:30）

2、征集表决权的确权日：2024 年 05 月 09 日

3、征集方式：本次征集表决权以无偿征集的方式进行，采用公开方式在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。

4、征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人代为投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）；


第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明原件及身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡，自然人股东按本条规定提交的所有文件应由本人逐页签字；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告指定地址送达：采取挂号信……
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