公告日期：2024-03-27

证券代码：300559 证券简称：佳发教育
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

2024年员工持股计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2024 年 3 月


目 录


一、释义 ......3
二、声明 ......4
三、基本假设 ......5
四、本持股计划的主要内容 ......6
（一）本持股计划的基本原则......6
（二）本持股计划的参加对象及确定标准......6
（三）本持股计划的资金来源、股票来源、受让价格和规模......7
（四）本持股计划的持有人分配情况......8
（五）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置......9
（六）本持股计划的管理模式......11
（七）员工持股计划的变更、终止及决策程序......17
（八）持有人变更时所持股份权益的处置办法......17
（九）员工持股计划的资产构成及权益处置......18
（十）员工持股计划其他内容......19
五、独立财务顾问对本持股计划的核查意见 ......20
（一）对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......20
（二）对公司实施本持股计划可行性的核查意见......22
（三）实施本持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响......23
六、结论 ......24
七、提请投资者注意的事项 ......25
八、备查文件及咨询方式 ......26
（一）备查文件......26
（二）咨询方式......26
一、释义
本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

佳发教育、公司、本公司 指 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（含合并报表子
公司）

员工持股计划、本持股计划 指 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年员工持
股计划

员工持股计划草案、本持股 指 《成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年员工
计划草案 持股计划（草案）》

《员工持股计划管理办法》 指 《成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年员工
持股计划管理办法》

持有人、参加对象 指 参加本持股计划的公司员工

持有人会议 指 员工持股计划持有人会议

管理委员会 指 员工持股计划管理委员会

标的股票 指 佳发教育股票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《自律监管指引第 2 号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》

《公司章程》 指 《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》

注：本独立财务顾问报告中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

二、声明

本独立财务顾问接受佳发教育聘请担任公司实施本持股计划的独立财务顾问，按照《指导意见》《自律监管指引第 2 号》的有关规定，根据佳发教育所提供的资料及其公开披露的信息出具本报告，对佳发教育本次员工持股计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表客观、公正的专业意见。

本独立财务顾问声明：

（一）本报告所依据的资料均由佳发教育提供或来自于其公开披露之信息，佳发教育保证其提供的所有资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、……
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