公告日期：2024-03-27

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（季至宇）

作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议
案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将
2023年度任职期内履行职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人季至宇,研究生学历,高级工程师。1981年8月至1987年12月先后就职于原昆明军区某团技术处、广州军区武汉总医院器械科;1987年12月至2000年4月任武汉水利电力大学电教中心制作室高级工程师、办公室主任;2000年4月至2004年6月,任武汉大学网络教育学院电教部副主任;2004年6月至2021年10月,任武汉大学教育技术与教学服务中心副主任;2014年1月至今,任中国教育技术协会技术标准委员会副主任委员;2019年1月至今,任中国教育技术协会人工智能专业委员会秘书长;2020年11月至今,任全国信息技术标准化技术委员会专家委员;2022年11月30日起任公司独立董事。曾在国内核心期刊独立发表三十余篇文章,参与多项教育部社科基金项目和湖北省信息化项目。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职概况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人应公司及行业专家邀请参加了第81届中国教育装备展示会、川渝首届(遂宁)体育装备展示会的业界活动。2023年度，本人协同公司共计参加了3场区域性论坛及1场区域性推介会；同时，在公司主办的佳发教育“AI+”战略暨新品发布会，本人也应邀出席活动并与参会人员沟通。

报告期内，本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会和股东大会情况

2023年度，公司共召开5次董事会和1次股东大会，本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，并未对公司任何事项提出异议。出席会议情况如下：

本报告 以通讯 是否连续

现场出 委托出席 应当出席实际出席
期应参 方式出 两次未亲

席董事 董事会次 股东大会股东大会
加董事 席董事 自出席董

会次数 数 次数 次数

会次数 会次数 事会

5 3 2 0 否 1 1

本人除现场参会讨论议案外，经常保持与外部教育专业机构、公司管理层等沟通交流，满足现场工作时间不少于15日的要求。

（二）发表意见情况

在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外两
名独立董事一起，就以下事项发表了意见：

1.2023年3月30日，在第四届董事会第二次会议上，对《2022年度利润分配预案》、《2022年度内部控制自我评价报告》和2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬、2023年员工持股计划相关审议事项、公司对外担保和关联方资金占用情况等事项发表了明确同意的独立意见，对《关于续聘2023年度审计机构的议案》发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

2.2023年5月22日，在第四届董事会第四次会议上，对调整公司2023年员工持股计划购买价格的议案发表了明确同意的独立意见。
3.2023年8月25日，在第四届董事会第五次会议上，对公司2023年上半年度的对外担保情况发表了独立意见，对控股股东及其他关联人占用公司资金情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。