公告日期：2024-04-25

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-018
武汉理工光科股份有限公司

第 七 届董事会 第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2024年4月19日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2024年4月24日下午2:30在公司1号楼1111会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公 司 2024 年 第 一 季 度 报 告 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》

《武汉理工光科股份有限公司审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》


《武汉理工光科股份有限公司战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

《武汉理工光科股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》

《武汉理工光科股份有限公司提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日


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