公告日期：2024-04-19

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-033
债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于不向下修正丝路转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2024 年 4 月 18 日，丝路视觉股票（SZ.300556）已出现连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发丝路转债（123138）转股价格的向下修正条件。

2、经公司第四届董事会第二十五次会议审议，公司决定本次不向下修正丝路转债转股价格，同时，自本次董事会审议通过之日起至 2024 年半年度董事会会议召开之日，如再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，公司亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年半年度董事会会议召开之日后一交易日从新起算，若再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否行使丝路转债转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视
觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象公
开发行 240 万张，面值总额 240,000,000 元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。发行认购金额不足240,000,000 元的部分由主承销商包销。

2、可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 240,000,000 元可转换公司债券于 2022 年 3 月 22 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“丝路转债”，债券代码“123138”。

3、可转换公司债券转股期限

前述发行的丝路转债转股期自 2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日止（如遇
法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
4、可转换公司债券转股价格的调整

（1）初始转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的丝路转债的初始转股价为 26.69 元/股。

（2）转股价格调整情况

a、2022 年 5 月 19 日，因公司实施 2021 年度权益分配方案，根据公司可转
债转股价格调整的相关条款，丝路转债的转股价格作相应调整，调整前丝路转债转股价格为 26.69 元/股，调整后转股价格为 26.61 元/股，调整后的转股价格自
2022 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 12
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。

b、2023 年 4 月 28 日，因公司实施 2022 年度权益分配方案，根据公司可转
债转股价格调整的相关条款，丝路转债的转股价格作相应调整，调整前丝路转债转股价格为 26.61 元/股，调整后转股价格为 26.56 元/股，调整后的转股价格自
2023 年 4 月 28 日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。

（3）截至本公告披露日，丝路转债的转股价格为 26.56 元/股。

二、转股价格向下修正条件

根据公司《可转换公司债券募集说明书》和《上市公告书》中关于丝路转债向下修正转股价格的相关条款：

“1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。


上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。