公告日期：2024-04-19

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-025
债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024
年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议并通过了《2023 年监事会工作报告》

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，维护了公司及股东的整体利益。现就 2023 年度监事会工作情况报告如下：

（一）报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 3 月 20 日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第八次会
议，审议通过了《2022 年监事会工作报告》《2022 年财务决算报告》《2022 年利润分配预案》《关于资产核销的议案》《2022 年年度报告》及摘要、《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予第二个限售期解除限售条件成就的议案》《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第三个行权期行权
条件成就的议案》《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第三个限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。

2、2023 年 4 月 25 日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第九次会
议，审议通过了《2023 年第一季度报告全文》。

3、2023 年 5 月 6 日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第十次会议，
审议通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第三个行权期行权价格的议案》《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第二个行权期行权价格的议案》。

5、2023 年 8 月 17 日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十一次
会议，审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要。

6、2023 年 10 月 26 日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第十二次
会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。

（二）监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会决策程序严格遵循相关法律法规和规章制度的要求，决策程序合法有效，且严格、高效执行股东大会的各项决议，运作规范；公司根据实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并遵照执行；公司董事、高级管理人员均能够恪尽职守并遵守其承诺，忠实、勤勉地履行职责，在职权范围内以公司整体利益和全体股东利益为出发点行使权利，致力于公司的经营及发展。

2、公司财务情况

监事会审核了公司 2023 年度财务报表，查阅了有关会计资料，认为财务报表的编制符合《会计法》《企业会计准则》等相关规定的要求；审计机构出具的标准无保留意见的审计报告客观公正，真实准确的反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果。

3、公司募集资金使用与管理情况


报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。公司募集资金使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《募集资金使用管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，并及……
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