公告日期：2024-06-12

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-033
无锡路通视信网络股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，落实独立董事制度改革相关要求，无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分制度进行修订，并制定《独立董事专门会议工作制度》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定设立的股份有限公司。

定设立的股份有限公司。

公司由其前身无锡路通光电技术有限公司

公司由其前身无锡路通光电技术有限公司
（以下简称“原公司”）整体变更发起设立， （以下简称“原公司”）整体变更发起设立， 并在无锡市工商行政管理局（以下简称“无 并在登记机关注册登记，取得营业执照，注 锡市工商局”）注册登记，取得营业执照，注 册号：913202007983409510。
册号：913202007983409510。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东之间权利义务关系的具有法律约束力
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股 董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高
监事、经理和其他高级管理人员。 级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规
新增 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。

第十九条 原公司股东共同作为公司的发起
第十八条 原公司股东共同作为公司的发起

人，公司的股份总数乘以各自在原公司中的
人，公司的股份总数乘以各自在原公司中的

出资比例，即成其作为发起人在公司中持有
出资比例，即成其作为发起人在公司中持有

的股份数，分别如下：

的股份数，分别如下：

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深圳市中金能投资有限公司（现更名为深圳
深圳市中金能投资有限公司

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