公告日期：2024-11-14

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-085
上海古鳌电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次
会议于 2024 年 11 月 13 日召开，会议决定于 2024 年 11 月 29 日 14:30 召开公司
2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）14:30。

网络投票时间：2024 年 11 月 29 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29日上午9:15—9:25、9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一）。

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

√作为投票对
1.00 《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》 象的子议案数：
（10）

1.01 《交易主体》 √

1.02 《标的资产》 √

1.03 《交易方式》 √

1.04 《交易价格及定价依据》 √

1.05 《支付方式》 √

1.06 《交易费用和成本安排》 √

1.07 《本次交易的过渡期间损益安排》 ……
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