公告日期：2024-10-30

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-072
博创科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现
将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：博创科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间：

（1）会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 15:30

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式

公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次有效投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）


（1）截止 2024 年 11 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表
决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司会议室

二、本次会议审议事项

1、审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案 √

2.00 关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案 √

2、本次股东大会议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会
第十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披
露网站发布的相关公告。

3、根据公司法、公司章程等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资
者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代
理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登
记手续；委托……
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