公告日期：2026-08-27

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2026-047
四川川环科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第
二次会议于 2026 年 8 月 26 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合
方式召开，会议通知于 10 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：2026 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。《公司 2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、备查文件：

《第八届董事会第二次会议决议》

特此公告。

四川川环科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日


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